Главная | Расследование мошенничества на последующих этапах

Расследование мошенничества на последующих этапах


Вторая ситуация возникает тогда, когда определенное лицо предъявляет документы вызывающие сомнение в их подлинности в целях получения определенных материальных благ. Например, доверенности на получение авторского гонорара, наклад ной на получение товарно-материальных ценностей на складе и пр. Содержание и последовательность неотложных следственных действий существенно различается в зависимости от того, действовали ли преступники непосредственно, или от имени юридического лица.

Во-первых, устанавливается место, время, способ завладения имуществом. Если они находятся у потерпевшего, то произвести их выемку, осмотр, приобщение к делу в качестве вещественного доказательства; 3 провести осмотр места происшествия с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, следов их пребывания в данном месте; 4 установить и допросить свидетелей преступления; 5 назначить диагностические криминалистические экспертизы: Для опровержения ложных показаний используются противоречия между показаниями подозреваемого и его фактическими действиями если он, например, ссылается, что взял деньги в долг, то его можно уличить в мошенничестве, доказав, что он не знал адреса, фамилии потерпевшего, чтобы вернуть долг.

Кроме того, при допросе используют противоречия в показаниях подозреваемого, потерпевшего и свидетелей. При отрицании мошенником своей вины он также предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

Цель обыска зависит от способа совершения мошенничества.

Криминолистика

В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены предметы, орудия, документы, одежда, с помощью которых совершено преступление, а также преступно добытые предметы и ценности, записные книжки, карты, железнодорожные и авиабилеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы.

В случае, когда при совершении преступления мошенник оставил рукописный или печатный текст, при обыске важно обнаружить черновики или заготовки аналогичного текста.

Целесообразно изъять свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы. Интерес представляют фотоснимки, письма, дневники, квитанции почтовых отправлений, по которым можно установить соучастников мошенничества и маршруты перемещений подозреваемого.

Обнаруженные при обыске предметы и ценности могут принадлежать потерпевшим, что удается выяснить при предъявлении для опознания. Следует также определитьимущество, подлежащее наложению арестас целью возмещения ущерба.

Удивительно, но факт! Соответствуют пи документы, которыми оформлялся прием денег у населения и юридических лиц, действовавшему на тот период законодательству?

Если злоумышленник не задержан, а лишь имеется заявление потерпевшего о совершенном мошенничестве, то на первое место встает задача установить и задержать преступника.

Для этого проводят неотложные следственные действия, допрос потерпевшего, предъявление для опознания по фототеке или фотоальбому, следственный осмотр и т.

Такая следственная ситуация требует тесного взаимодействия следователя с оперативными работниками, использования банка оперативной информации. Взаимный обмен информацией, совместное обсуждение и проведение мероприятий следователем и органом дознания способствует установлению и задержанию преступника.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Целесообразно проводить осмотр места происшествия с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Юридические услуги по корпоративному праву

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции.

Удивительно, но факт! При обыске могут быть обнаружены хранящиеся отдельно ключи от банковских сейфов, жетоны, карточки вкладчика, ярлыки от ювелирных изделий, инструкции по уходу за ними и т.

В ходе работы по отысканию собственности обвиняемых, проводимой в целях возмещения причиненного материального ущерба и обеспечения возможной конфискации, следователь проводит обыски, налагает арест на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, направляет запросы в организации и учреждения.

В круг поиска принадлежащего обвиняемому жилья включаются отделы учета и распределения жилой площади, бюро технической инвентаризации, нотариальные и риэлтерские конторы, торгующие недвижимостью биржи, отделы приватизации жилого фонда.

В сельской местности наличие частных домов, дач, коттеджей и земельных участков устанавливается в местных органах власти.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Аналогичная схема допроса, правда, в несколько скорректированном виде, реализуется и в том случае, когда в силу каких- либо причин например, в случае неправильной оценки содеянного обвиняемый, отрицая свою виновность, тем не менее, признает факт совершения деяния, не скрывает разные факты связанные с обстоятельствами совершения преступления.

В дальнейшем, в случае необходимости, обвиняемый не зависимо от того, признает или отрицает свою вину, может быть допрошен дополнительно по вопросам, возникающие у следователя по ходу расследования, в частности, пс результатам проверки версий обвиняемого, его доводов ходатайств, заявлений.

Показания обвиняемого Е форме свободного рассказе и ответов на заданные вопросы, его мнения оценки, доводы, ходатайства, заявления заносятся в про юкол допросе, который подписывается обвиняемым и следователем обвиняемый вправе зафиксировать свои показания в протоколе допроса собственноручно.

Удивительно, но факт! Ь случае отказа обвиняемого от дачи показании следователь делает соответствующую запись в протоколе допроса.

Для тоге, чтобы обеспечить целенаправленность производства судебно-экономических экспертиз и проработку экономико-правовых вопросов, все материалы о деятельности юридического лица по сбору вкладов необходимо сгруппировать условно по следующим этапам: Для установления, не являлся ли данный вид деятельности банковской, а значит не подлежал ли он специальному лицензированию, необходимо провести экономико-правовую проработку этих вопросов Помощь в этом могут оказать спе циалисты территориального управления ьанка России.

В процессе проработки желательно получить ответы на следующие вопросы: Соответствуют пи документы, которыми оформлялся прием денег у населения и юридических лиц, действовавшему на тот период законодательству?

Удивительно, но факт! К обязательным вопросам допроса относится признание или непризнание обвиняемым своей вины.

Соответствуют ли выпускаемые ценные бумаги требованьям, предъявленным к бумагам такогс рода; какие нарушения были допущены? Соответствуют ли выдаваемые ценные бумаги характеру сделки между компанией и вкладчиком?

Имело ли право лицензию юридическое лицо иг данный вид инвестиционной деятельности? В тех случаях, когда вкладчикам выдавались страховые полисы, вопрос о законности этой деятельности может разрешить Росстрахнадзор - Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью.

В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами , недвижимостью , ювелирными изделиями, произведениями искусства. Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью.

Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков. Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе , а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг , осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией , целевыми инвестициями , кредитно-банковскими отношениями.

Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Еще по теме Специфика последующего этапа расследования:

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов в широком смысле своей преступной деятельности.

В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть проигранных в карты денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечению средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу. В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях. За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений.

Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции. Если принято решение очную ставку не проводить, то на повторном допросе можно предъявить допрашиваемого правдивые показания соучастника, других лиц, дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

Надобность его производства появляется в ситуациях, когда возникли сомнения в реальной возможности существования определенных событий, фактов, явлений, осуществления определенных действий, значимых для расследования конкретного уголовного дела. Основными тактическими требованиями к проведению следственного эксперимента являются создание условий для проведения опытных действий, максимально приближенных к условиям проверяемых, повторение этих действий и варьирование условий эксперимента, неоднократное выполнение их в несколько измененных условиях.

Условия проведения эксперимента определяются характером и целью опытных действий. Они должны производиться, как правило, в том же месте, где произошло проверяемое событие в том же помещении, на том же участке открытой местности. Эксперимент желательно проводить в то же время суток, при таком же по виду и интенсивности освещении дневном, искусственном , при тех же погодных и климатических условиях. Особенно это важно при опытной проверке физиологических возможностей человека видеть, передвигаться с определенной скоростью , при проверке характера и скорости изменения свойств различных веществ.

Авторы подобных рекомендаций умалчивают о том, что существующая в нашей стране разветвленная банковская система не имеет единого учета вкладчиков. Поэтому до направления запросов необходимо хотя бы приблизительно очертить границы поиска.

Для этого опять же требуется производство оперативно-розыскных и следственных действий с целью обнаружения документов вкладчика, копий или подлинников распоряжений о зачислении или снятии денежных средств со счета, извещений банковских учреждений о производстве операций со средствами, находящимися на счетах, кредитные карточки.

В личных записях могут находиться адреса банков, номера счетов, коды доступа к счетам и банковским ячейкам, рекламные буклеты банков, условия хранения в них денежных средств. Целесообразно также выявлять случаи безналичных расчетов обвиняемых, в ходе которых денежные средства могут сниматься с банковских счетов или переводиться на него.

Удивительно, но факт! Каким нормативным актам они противоречат?

В практике случаются случаи приобретения обвиняемым на средства, полученные от преступной деятельности, ценных бумаг, недвижимости, автотранспорта, инвестирования их в коммерческую деятельность. Для выявления таких фактов необходимо, прежде всего, делать запросы в регистрационную палату, бюро технической инвентаризации, другие органы, в которых регистрируются сделки по приобретению и отчуждению перечисленных видов имущества.

Сведения о собственности и доходах обвиняемого могут быть получены и из налоговых инспекций, контролирующих оплату различных видов налогов, страховых компаний, где может быть застраховано разыскиваемое имущество. Иногда скрываемое имущество оформляется на подставных лиц, однако расходы по его содержанию несет обвиняемый, являющийся фактическим собственником.

В связи с этим следует обращать внимание на счета за ремонтно-строительные, коммунальные услуги, оказываемые не по месту регистрации обвиняемого, а по другим адресам, а также на другие документы, содержащие сведения о расходах на содержание имущества, официально не принадлежащего обвиняемому.

Когда такое имущество находится за пределами населенного пункта, где проживает обвиняемый, он может производить вышеуказанные выплаты, используя безналичную форму расчетов или направляя денежные переводы. Установление таких фактов позволяет установить получателя, а также место нахождения разыскиваемого имущества. Обвиняемые могут посещать места расположения скрываемой собственности, чтобы убедиться в ее сохранности, добросовестности лиц, на попечение которых она передана и т.

Такие посещения устанавливаются, как и остальные перемещения обвиняемых.



Читайте также:

  • План и экономическое обоснование развития сети связи образец